Vợ ông Nguyễn Đức Chung nhiều lần làm giả hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn
Ngày 13/8, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố đối với ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic.
Theo kết luận, từ năm 2016 - 2019, trên cơ sở các chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện của ông Nguyễn Đức Chung, Công ty Arktic đã kinh doanh nhiều sản phẩm, hàng hóa (chế phẩm Redoxy 3C, xe làm sạch đường, máy nghiền cây) cho các đơn vị liên quan, trực thuộc UBND TP Hà Nội với doanh thu, lợi nhuận cao (trên 85% doanh thu, lợi nhuận).
Đáng chú ý, cơ quan xác định, quá trình hoạt động của Công ty Arktic, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) đã nhiều lần làm giả hồ sơ để thay đổi thành viên góp vốn.
Cụ thể, cuối năm 2015, bà Hoa thành lập Công ty Arktic, đã góp đủ 5 tỷ đồng vốn điều lệ nhưng đứng tên Đào Xuân Tấn và con trai mình là Nguyễn Đức Hạnh.
Ông Nguyễn Đức Chung kiểm tra hiện tượng cá chết ở Hồ Tây hồi tháng 10/2016.
"Toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic đều do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa thực hiện và tự ký giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh", kết luận nêu rõ.
Kết luận xác định Nguyễn Đức Hạnh không nộp tiền vốn điều lệ, không tham gia quản lý, điều hành Công ty Arktic.
Tháng 6/2016, bà Hoa làm giả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Đào Xuân Tấn sang Nguyễn Trường Giang.
Tháng 7/2016, bà Hoa tiếp tục làm giả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Trường Giang (tổng cộng, Giang đứng tên sở hữu 60%) và Nguyễn Thị Bích Hằng (đứng tên sở hữu 40%).
Tài liệu điều tra xác định không có việc mua, bán, không có việc thanh toán tiền giữa các bên chuyển nhượng phần vốn góp. Trụ sở chính của Công ty Arktic đặt tại siêu thị Minh Hoa của gia đình ông Nguyễn Đức Chung trên phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa.
Sau khi Thanh tra TP Hà Nội thanh tra toàn diện việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ thì Công ty Arktic mới chuyển trụ sở đến phường Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng).
Kết luận điều tra cũng xác định, ngay sau khi công ty Arktic thực hiện thủ tục nhập khẩu chế phẩm Redoxy-3C mẫu (ngày 19/7/2016) thì ông Chung đã đề nghị ông Lê Hoàng Thanh (bạn ông Chung) lấy tên vợ ông Thanh là bà Nguyễn Thị Bích Hằng để làm thủ tục chuyển nhượng 40% vốn điều lệ của Công ty từ Nguyễn Đức Hạnh.
Việc bà Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ công ty là đứng tên sở hữu hộ gia đình ông Chung.
Tháng 8/2016, Nguyễn Trường Giang cũng đã nhờ người ký giả chữ ký bà Hằng để bổ sung hành nghề kinh doanh, phục vụ cho việc kinh doanh chế phẩm Redoxy-3C.
Hành vi của vợ ông Chung chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2016 đến 2019, trên cơ sở chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện của ông Nguyễn Đức Chung, Công ty Arktic đã có 13 phiếu đặt hàng và mở 28 tờ khai hải quan để nhập khẩu 489 tấn chế phẩm Redoxy 3C với tổng chi phí hơn 115 tỷ.
Đồng thời, Công ty Arktic đã ký 15 hợp đồng bán cho Công ty Thoát nước 489 tấn chế phẩm Redoxy 3C với giá hơn 151 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 36 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã có văn bản kiến nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội xử lý đối với việc giả mạo hồ sơ, tài liệu thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic lần thứ 2, 3.
Theo kết luận, sau khi làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của Nguyễn Đức Hạnh cho Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Trường Giang thì bà Hoa không tham gia quản lý, điều hành Công ty Arktic.
Hơn nữa, việc làm thủ tục chuyển nhượng 40% vốn điều lệ công ty từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Thị Bích Hằng là do bị can Nguyễn Đức Chung chỉ đạo để che giấu hành vi phạm tội.
Bà Nguyễn Thị Bích Hằng ký hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp do bị can Nguyễn Đức Chung đề nghị nhưng không tham gia bất kỳ hoạt động gì của Công ty Arktic, không biết Công ty Arktic là công ty nào.
Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận hành vi của bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa làm giả hồ sơ thành lập, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic và bà Nguyễn Thị Bích Hằng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định đối với cán bộ Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội làm mất hồ sơ, tài liệu đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1 của Công ty Arktic.
Kết luận điều tra cũng cho biết, kết quả trưng cầu giám định xác định chế phẩm Redoxy-3C có thành phần hóa học không chính xác như công bố, đăng ký với Cục hóa chất. Không xác định được hiểu quả của việc sử dụng mặt hàng hóa chất trong xử lý nước có tên Redoxy-3C để xử lý, duy trì chất lượng nước các hồ trên địa bàn TP Hà Nội.
