Ông chủ Nhật Cường chuyển hàng lậu vào Việt Nam qua 9 đường dây

Viện kiểm sát xác định Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại công ty Nhật Cường đã buôn lậu số điện thoại, thiết bị điện tử trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

<div> <p>Viện KSND tối cao vừa ra c&aacute;o trạng truy tố 15 bị can trong vụ &ldquo;Bu&ocirc;n lậu&rdquo;, &ldquo;Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo; xảy ra tại Cty TNHH Nhật Cường (Cty Nhật Cường).</p> <p>Trong số c&aacute;c bị can, Nguyễn Thị B&iacute;ch Hằng - Kế to&aacute;n trưởng Cty Nhật Cường v&agrave; Nguyễn Ngọc Bảo - Gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh Cty Nhật Cường bị truy tố về tội &ldquo;Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo;.</p> <p>Những người c&ograve;n lại bị truy tố về tội &ldquo;Bu&ocirc;n lậu&rdquo; gồm: Trần Ngọc &Aacute;nh - Ph&oacute; tổng GĐ Cty Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - GĐ b&aacute;n h&agrave;ng Cty Nhật Cường; N&ocirc;ng Văn Lư - nh&acirc;n vi&ecirc;n Cty Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Ch&acirc;u; L&ecirc; Ho&agrave;i Phương - nh&acirc;n vi&ecirc;n Cty Nhật Cường Quảng Ch&acirc;u; Ng&ocirc; Đức T&ugrave;ng - lao động tự do; Ng&ocirc; Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư ph&aacute;t triển hạ tầng Thanh Sơn; Ho&agrave;ng Văn Phong - Trưởng ng&agrave;nh h&agrave;ng Apple&nbsp; của Cty Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ng&agrave;nh điện thoại cũ của Cty Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; B&ugrave;i Quốc Việt - nh&acirc;n vi&ecirc;n Cty Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng - lao động tự do.</p> <p>Bị can Nguyễn Bảo Ngọc cũng bị truy tố th&ecirc;m về tội danh n&agrave;y.</p> <p>Theo cơ quan truy tố, Cty Nhật Cường do B&ugrave;i Quang Huy (đang bỏ trốn) l&agrave;m Tổng GĐ, c&oacute; hoạt động kinh doanh mua b&aacute;n điện thoại di động, thiết bị điện tử. Từ năm 2014 - 2019, B&ugrave;i Quang Huy sử dụng hệ thống của Cty Nhật Cường để mua tr&aacute;i ph&eacute;p 255.311 sản phẩm điện thoại di động, m&aacute;y nghe nhạc, m&aacute;y t&iacute;nh bảng, đồng hồ&hellip; với tổng trị gi&aacute; 2.927 tỷ đồng.</p> <p>Số h&agrave;ng n&agrave;y được nhập lậu từ 16 chủ h&agrave;ng c&oacute; địa chỉ tại c&aacute;c nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng K&ocirc;ng. B&ugrave;i Quang Huy đ&atilde; chi hơn 72,9 tỷ đồng cho việc vận chuyển h&agrave;ng lậu v&agrave;o Việt Nam th&ocirc;ng qua 9 đường d&acirc;y kh&aacute;c nhau.</p> <p>Những đường d&acirc;y n&agrave;y c&oacute; thể vận chuyển h&agrave;ng qua bi&ecirc;n giới Việt &ndash; Trung; qua cảng Hải Ph&ograve;ng v&agrave; thậm ch&iacute; c&oacute; 3 đường d&acirc;y vận chuyển qua s&acirc;n bay Nội B&agrave;i. Cơ quan tố tụng x&aacute;c định c&oacute; h&agrave;ng chục ngh&igrave;n điện thoại, thiết bị m&aacute;y t&iacute;nh trị gi&aacute; hơn 850 tỷ đồng đ&atilde; được Nhật Cường bu&ocirc;n lậu qua đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng.</p> <p>Khi h&agrave;ng lậu được chuyển về H&agrave; Nội sẽ được theo d&otilde;i tr&ecirc;n hệ thống quản l&yacute; nội bộ ERP, được k&yacute; hiệu l&agrave; &ldquo;h&agrave;ng nhập khẩu kh&ocirc;ng VAT&rdquo;. Khi nhận h&agrave;ng, B&ugrave;i Quang Huy sẽ chi tiền cho c&aacute;c nh&agrave; cung cấp v&agrave;o t&agrave;i khoản của họ hoặc bằng tiền mặt th&ocirc;ng qua trung gian thanh to&aacute;n l&agrave; c&aacute;c tiệm v&agrave;ng ở H&agrave; Nội.</p> <p>H&agrave;ng lậu được chuyển về hệ thống của Cty Nhật Cường để b&aacute;n lẻ ra thị trường. Ph&iacute;a điều tra x&aacute;c định, Cty Nhật Cường đ&atilde; b&aacute;n được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng v&agrave; qua đ&acirc;y, c&aacute;c bị can hưởng lợi bất ch&iacute;nh 221 tỷ đồng. Đến khi khởi tố, c&ograve;n 947 sản phẩm trị gi&aacute; hơn 7,7 tỷ đồng chưa được ti&ecirc;u thụ.</p> <p>Cũng trong thời gian 2014 - 2019, B&ugrave;i Quang Huy chỉ đạo nh&acirc;n vi&ecirc;n lập 2 hệ thống sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n trong đ&oacute; 1 hệ thống nội bộ, b&iacute; mật để theo d&otilde;i số liệu thực tế. Một hệ thống kh&aacute;c ghi nhận b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh, sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n để khai b&aacute;o với cơ quan quản l&yacute; Nh&agrave; nước.</p> <p>Hai hệ thống n&agrave;y c&oacute; sự ch&ecirc;nh lệch về số liệu v&agrave; theo kết quả gi&aacute;m định, Cty Nhật Cường đ&atilde; trốn đ&oacute;ng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế gi&aacute; trị gia tăng v&agrave; hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.</p> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top