Huỳnh Long Bạch, 30 tuổi, cùng 3 người khác gồm Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi) và Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi) bị cáo buộc điều hành đường dây đánh bạc online có giao dịch lên đến 3,8 tỷ USD - tương đương 88.000 tỷ đồng.
Trước đó, cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bắt 59 người (trong đó có 13 nghi can "quan trọng") vừa có hành vi đánh bạc vừa điều hành đường dây này.
Nhà chức trách thu giữ hàng loạt tang vật điện tử; gần 3 tỷ đồng; hơn 19.000 USD; 40.000 AUD; 6 ôtô Mercedez và Peugeot (khoảng hơn 20 tỷ đồng); nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất...
Vẫn với các chiêu bài quen thuộc để lôi kéo nhà đầu tư như “thắng bạn hưởng, thua chúng tôi chịu” (Bảo hiểm vốn) và chia "hoa hồng" theo mô hình đa cấp, thưởng cao cho ai dụ được càng nhiều người tham gia càng tốt. Từ đó, chúng hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.
Để cá cược được trên trang Web của nhóm này, người chơi buộc phải mua các loại tiền điện tử có tính thanh khoản cao như ETH, USDT, TRON… thông qua ví của Remitano (ở nước ngoài), sau đó tiến hành đánh bạc trên trang website cá cược tại trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com. Hai trang này đã qua nhiều lần thay đổi, từ BigQueenpro.com, liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com.
Ngoài ra, nhóm Bạch còn thường xuyên quảng bá, mời gọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Bằng các nhóm cung cấp tín hiệu cho người chơi (chuyên gia đọc lệnh). "Khi số lượng người chơi nhiều, chúng sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản, tiền ảo và xoá dấu vết để cơ quan chức năng khó xử lý", cán bộ điều tra cho biết.
Cơ quan điều tra đánh giá phương thức hoạt động của băng nhóm này "rất tinh vi", bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền. Nên việc truy vết và thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây đánh bạc này đã giao dịch hơn 3,8 tỷ USD. Hiện mới chỉ tính số tiền các con bạc tham gia, chưa tính đến tiền đối ứng của nhà cái. Đây là băng nhóm cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay Công an TPHCM triệt phá.
