Theo cáo trạng, chiều 21/3/2021, Hà đến cửa hàng giao dịch Viettel ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) yêu cầu chuyển 4 triệu đồng vào tài khoản, trong 8 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, có hai tờ là tiền giả.
Phát hiện có 2 tờ nghi là tiền giả nên nhân viên không thực hiện yêu cầu chuyển tiền của Hà.
Khi bị phát hiện, Hà lấy trong người 5 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng có cùng số seri quăng bỏ, nhưng đã bị nhân viên cửa hàng giữ lại, đồng thời báo công an đến tạm giữ Hà cùng tang vật.
Tại phiên tòa, Hà thừa nhận vào khoảng giữa tháng 3/2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Hà đã mua được 20 triệu đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000 đồng với giá 2 triệu đồng. Sau đó, Hà đến Phú Quốc dùng thủ đoạn dùng tiền thật trộn với tiền giả đến các cửa hàng giao dịch Viettel để chuyển tiền vào tài khoản.
Với phương thức này, Hà đã thực hiện trót lọt 3 lần, thu lợi bất chính được 2 triệu đồng.
