Cùng với khởi tố bổ sung vụ án, C03 đã ra các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan. Cụ thể, C03 quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV. Ông Trần Bắc Hà bị khởi tố bổ sung về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015, do có hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.
C03 cũng đồng thời khởi tố, thực hiện lệnh tạm giam đối với 5 thuộc cấp cũ của ông Trần Bắc Hà. Đó là các bị can Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV), Ngô Duy Chính (cựu Giám đốc BIDV, chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (cựu Phó Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành), Đặng Thanh Nam (cựu cán bộ phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành). Các bị can này bị khởi tố, tạm giam theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đoàn Hồng Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo điều 175 Bộ luật Hình sự 2015.
Trước đó, ngày 29/11/2018, C03 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam với ông Trần Bắc Hà, ông Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Tĩnh). Bốn bị can này bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015.
Như vậy, trong vụ án xảy ra tại BIDV, hiện đã có 9 bị can bị khởi tố, gồm một cựu Chủ tịch và 2 cựu Phó tổng Giám đốc của BIDV. Trong đó, hiện chỉ có bị can Lê Thị Vân Anh đang được tại ngoại.
