Khởi tố Hà Văn Thắm và 10 đồng phạm trong giai đoạn 2 đại án OceanBank

Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn Quyết định Khởi tố bị can với nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Đại Dương. Đây là diễn biến trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng.

<div> <p><span>Cụ thể, Viện KSND Tối cao ph&ecirc; chuyển Quyết định Khởi tố bị can với Nguyễn Hồng Mai (SN 1973) - nguy&ecirc;n Tổng GĐ Cty Truyền th&ocirc;ng Đại Dương ; Ho&agrave;ng Văn Tuyến (SN 1975) - nguy&ecirc;n Kế to&aacute;n trưởng Cty cổ phần Tập đo&agrave;n Đại Dương; Đỗ Trung Hiền (SN 1977) - Gi&aacute;m đốc Cty TNHH Alpha-Beta c&ugrave;ng về tội &ldquo;Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo; theo quy định tại Điều 221 &ndash; BLHS năm 2015.</span></p> <p><span>C&ugrave;ng tội danh tr&ecirc;n, c&oacute; 8 bị can kh&aacute;c bị cơ quan điều tra khởi tố gồm H&agrave; Văn Thắm; L&ecirc; Thị Thu Thủy (SN 1977) - nguy&ecirc;n Ph&oacute; tổng GĐ phụ tr&aacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh kế to&aacute;n OceanBank; Vũ Thị Th&ugrave;y Dương (SN 1980) - nguy&ecirc;n GĐ khối kế to&aacute;n v&agrave; giao dịch trong nước OceanBank; Trương Kim Thanh (SN 1979) - nguy&ecirc;n Kế to&aacute;n trưởng Cty CP dịch vụ v&agrave; kh&aacute;ch sạn Đại Dương; Đinh Thị Hồng Hương (SN 1980) - nguy&ecirc;n Ph&oacute; GĐ Khối kế to&aacute;n v&agrave; giao dịch trong nước OceanBank; L&ecirc; Thị Quy&ecirc;n (SN 1982) - nguy&ecirc;n chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Quan hệ c&ocirc;ng ch&uacute;ng OceanBank; Trần Thị Thu Hồng (SN 1982) - nguy&ecirc;n Trưởng ph&ograve;ng Kế to&aacute;n nội bộ thuộc Khối Kế to&aacute;n v&agrave; giao dịch trong nước OceanBank&hellip;</span></p> <p><span>Tổng cộng, vụ &aacute;n c&oacute; 11 bị can v&agrave; trong đ&oacute;, H&agrave; Văn Thắm, L&ecirc; Thị Thu Thủy, Vũ Thị Th&ugrave;y Dương đ&atilde; bị xử l&yacute; trong giai đoạn 1 của vụ &aacute;n.</span></p> <p><span>Trước đ&oacute;, khi điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ &aacute;n H&agrave; Văn Thắm, ng&agrave;y 9/11/2018, Cơ quan CSĐT Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; ra Quyết định Khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự &ldquo;Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo; xảy ra tại OceanBank.</span></p> <p><span>X&aacute;c minh ban đầu cho thấy, H&agrave; Văn Thắm đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c l&atilde;nh đạo v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n của OceanBank thực hiện việc lập khống, n&acirc;ng khống c&aacute;c hợp đồng dịch vụ để r&uacute;t tiền của tổ chức t&iacute;n dụng n&agrave;y v&agrave; sau đ&oacute; được c&aacute;c đối t&aacute;c ho&agrave;n trả lại tr&ecirc;n 80 tỷ đồng nhưng kh&ocirc;ng đưa v&agrave;o ng&acirc;n h&agrave;ng m&agrave; chuyển v&agrave;o t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n Vũ Thị Th&ugrave;y Dương để chi d&ugrave;ng v&agrave;o c&aacute;c mục đ&iacute;ch kh&aacute;c nhau.</span></p> <p><span>Bước đầu, cơ quan điều tra x&aacute;c định 11 bị can trong vụ đ&atilde; g&acirc;y thiệt hại cho OceanBank hơn 35 tỷ đồng. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, vụ &aacute;n cũng c&oacute; dấu hiệu tội phạm giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc buộc người kh&aacute;c giải mạo, khai man, tẩy x&oacute;a t&agrave;i liệu kế to&aacute;n.</span></p> <div> <div> <blockquote> <p><span>&Ocirc;ng H&agrave; Văn Thắm (SN 1972, ở Bắc Giang) nguy&ecirc;n l&agrave; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ng&acirc;n h&agrave;ng OceanBank, từng 2 năm liền giữ vị tr&iacute; người gi&agrave;u thứ 8 tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n. Sau đ&oacute;, &ocirc;ng Thắm v&agrave; c&aacute;c đồng phạm bị x&aacute;c định đ&atilde; chi l&atilde;i ngo&agrave;i, cho vay sai quy định, tham &ocirc; t&agrave;i sản g&acirc;y thiệt thại cho OceanBank gần 2.000 tỷ đồng. Th&aacute;ng 5/2018, &ocirc;ng Thắm bị TAND Cấp cao tại H&agrave; Nội tuy&ecirc;n &aacute;n t&ugrave; chung th&acirc;n về 4 tội danh gồm Tham &ocirc; t&agrave;i sản; Cố &yacute; l&agrave;m tr&aacute;i quy định của nh&agrave; nước về quản l&yacute; kinh tế g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt t&agrave;i sản v&agrave; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng.</span></p> </blockquote> </div> </div> </div>

Theo Tiền phong
back to top