Giả danh tổ chức tín dụng cho vay, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Các đối tượng trong nhóm lừa đảo bị bắt giữ

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã di lý nhóm đối tượng lừa đảo cho vay online về Đà Nẵng phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, thường trú Hà Tĩnh, ở tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Lưu Thị Hiền (SN 1995), Phùng Văn Quang (SN 1995), Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2003), Phạm Văn Thắng (SN 1996), Ngô Đức Thắng (SN 1996), Dương Chí Thương (SN 1998, đều thường trú Tp. Hà Nội) và Hà Văn Chức (SN 1998, thường trú tỉnh Phú Thọ, hiện ở tại Hà Nội).

Trước đó, cuối tháng 1/2023, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin bà Nguyễn Thị H. (trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị các đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 151 triệu đồng.

Tang vật của nhóm lừa đảo vay online bị thu giữ

Nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bước đầu cơ quan Công an xác định các đối tượng Quang, Hiền, Huyền có dấu hiệu liên quan tới vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ, tuy các đối tượng không ở cùng địa phương nhưng đã câu kết hoạt động có tổ chức, bị hại ở nhiều địa phương và số tiền thiệt hại rất lớn.

Sau quá trình điều tra, căn cứ các hồ sơ, chứng cứ, ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành khám xét 3 địa điểm và ra lệnh tạm giữ 8 đối tượng, đưa về Đà Nẵng để làm việc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ cuối năm 2021 đến nay đã lừa hơn 500 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng. Các đối tượng đã giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh mới được nhận tiền vay như “phí vay vốn và phí bảo hiểm khoản vay”, “đóng phí bảo lưu hồ sơ vay”… Sau khi người vay chuyển các khoản phí này, chúng chiếm đoạt, cắt đứt liên lạc.

Qua khám xét các địa điểm, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 3 CPU, 2 laptop, 30 điện thoại di động các loại và 70 sim điện thoại.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang điều tra mở rộng chuyên án, tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ, đồng thời thông báo tìm bị hại liên quan tới hình thức lừa đảo nêu trên./.