Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công an huyện Lạng Giang đấu tranh làm rõ, bắt giữ Ngô Văn Thành (sinh năm 1982) và vợ là Nguyễn Thị Sen (sinh năm 1981), cùng trú xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và những địa điểm có liên quan, cơ quan chức năng thu giữ 33 hợp đồng mua bán, thuê xe, đặt cọc xe các loại; nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay; 387 triệu đồng cùng 3 xe ô tô, 39 xe mô tô, 27 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, mô tô các loại.
Vợ chồng đối tượng Ngô Văn Thành và Nguyễn Thị Sen. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2018 cho đến khi bị bắt giữ, Ngô Văn Thành và Nguyễn Thị Sen đã cho nhiều công dân trên địa bàn huyện Lạng Giang vay tiền với lãi suất cao.
Cơ quan công an xác định, bằng thủ đoạn cho vay lãi nặng thông qua hợp đồng mua bán, cầm cố ô tô, mô tô với lãi suất từ 3.000 – 5.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 108% đến 180%/năm), Thành và Sen đã thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.
