Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2020, Bình, Tùng và Hoài đã tự tạo ra đồng tiền điện tử có tên là XPG và lập website https://XTGworld.com để huy động người khác tham gia mua, đầu tư tiền ảo và hứa hẹn lợi nhuận tiền ảo sẽ tăng theo ngày, nhưng thực tế không như vậy.
Để tạo lòng tin với người đầu tư, 3 đối tượng trên thường ăn mặc lịch sự thể hiện như những doanh nhân thành đạt, khách du lịch sang chảnh, chụp ảnh cùng xe sang,…
Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của anh N.V.Q (trú huyện Lục Nam, Bắc Giang) 1,3 tỷ đồng. Số tiền này, 3 bị can đầu tư vào đồng tiền ảo khác để tiếp tục thu lợi.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.