Đường dây đánh bạc này do Nguyễn Xuân Tiến (SN 1970) biệt hiệu là "Thắng Sơn", trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định cầm đầu.
Tiến có 3 công ty Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty cổ phần MD Quốc tế, Công ty taxi Hoàng Sa.
Tiến quản lý tài khoản Siêu tổng đại lý (còn gọi là supper master) của mình. Dưới Tiến có các “đàn em’ làm tài khoản tổng đại lý, dưới nữa có tài khoản các đại lý. Từ các tài khoản đại lý tạo ra nhiều tài khoản cho các con bạc tham gia đánh bạc (còn gọi là Member).
Đối tượng đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang web cá cược để đánh bạc, giá trị của 1 điểm (YEN), có giá trị từ 7.000 VND đến 100.000 VND tùy theo quy ước.
Qua mỗi tài khoản, giá trị điểm lại được quy ước tăng lên, Nguyễn Xuân Tiến cùng các tổng đại lý và đại lý sẽ hưởng số chênh lệch tăng đó. Khi các tài khoản được tạo ra, các con bạc sử dụng tài khoản cá độ bóng đá đó để đăng nhập vào trang web https://bong88.com để thực hiện hành vi cá độ của mình.
Đường dây bóng đá do Tiến cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay với quy mô đặc biệt lớn tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược qua đường dây của Tiến lên đến hơn 8.400 tỷ đồng.
Ngày 28/12/2021 Cơ quan CSĐT-CATP Thái Bình đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Tiến và 9 đối tượng khác trong đường dây.
Đồng thời, CSĐT TP Thái Bình đã khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc thu giữ gồm: 7 xe ô tô các loại (trong đó có 02 xe sang hiệu Porsche và BMW, biển số đẹp), 5 bộ máy vi tính, 2 máy tính bảng, 12 điện thoại di động các lọai, 8 thiết bị phát Wifi, 3 két sắt (đã niêm phong), 1 khẩu súng săn, 20 đao kiếm các loại…
